16 июля в Вашингтоне, на саммите, собравшем представителей более чем 60 стран, госсекретарь США Марко Рубио сделал громкое заявление: антифа и их сторонники теперь представляют “транснациональную угрозу”, сравнимую с Исламским государством и Аль-Каидой. Рубио предложил использовать те же методы борьбы, что и против джихадистских группировок, чтобы остановить их. Ключевым элементом стратегии должно стать недопущение использования этими группами глобальной финансовой системы.
Это не первый случай, когда администрация Трампа использует механизмы финансовой борьбы с терроризмом в политических целях. Более десятка сотрудников Международного уголовного суда (МУС), включая судей и прокуроров, а также специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям уже оказались в списке санкционированных лиц, что фактически отрезает их от цифровой экономики. Судья МУС Бети Хохлер рассказала европейским парламентариям о том, как её аккаунты в Apple, iCloud, Amazon и других сервисах были заблокированы без предупреждения.
Администрация Трампа эксплуатирует уязвимость в глобальной финансовой системе, используемую авторитарными режимами для подавления политических оппонентов. Многие правительства обнаружили, что могут осложнить жизнь своим врагам за границей, включив их в списки, применяемые финансовыми учреждениями для выявления преступников и террористов. Финансовые учреждения, опасаясь обвинений в недостаточной проверке клиентов, порой излишне осторожны, что приводит к ошибкам.
Банки проверяют клиентов уже десятилетиями, но после терактов 11 сентября 2001 года контроль стал жёстче. Американские следователи выяснили, что террористы использовали обычные банковские переводы для перемещения крупных сумм денег. Именно для предотвращения таких случаев и была создана нынешняя система, отмечает Стивен Раймер из Королевского института объединённых служб.
В 2024 году исследование Раймера выявило 126 целей в 34 странах, которые оказались в этой системе из-за политических мотивов. Это стало возможным благодаря законам, принятым по настоянию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В США Патриотический акт обязал банки проводить “должную осмотрительность” клиентов, угрожая крупными штрафами за неисполнение.
Появились новые агентства и целая индустрия коммерческих баз данных, помогающих банкам оценивать риск сотрудничества с клиентами. Крупнейшим поставщиком таких услуг стал World-Check, который теперь включает почти 6 миллионов записей. В базе данных оказываются не только санкционные лица, но и те, о ком есть подозрительные упоминания в прессе.
Иск в калифорнийском суде против World-Check иллюстрирует масштаб проблемы. Трое американцев турецкого происхождения, обвинённых Анкарой в связях с Фетхуллахом Гюленом, обнаружили, что их счета были заморожены после того, как их имена появились в базе данных. Основатель World-Check Дэвид Леппан признаёт, что банки стали частью “истерии комплаенса”, и призывает к более взвешенному подходу.
Барлык Мендыгазиев, американец казахстанского происхождения, стал жертвой этой системы. Казахстан, преследующий его за участие в продемократических группах, пытался получить финансовые данные о нём и его семье в США. Мендыгазиев утверждает, что американские банки принимают решения без доказательств, опасаясь потерять лицензию и столкнуться с штрафами.
В США отсутствуют законы, аналогичные европейскому Общему регламенту по защите данных, которые помогли бы неправомерно включённым в черные списки очистить своё имя. Однако в Конгрессе обсуждаются инициативы по расширению законов о защите потребителей, что могло бы изменить ситуацию.
Дмитрий Навоша, белорусский журналист, также оказался в этой ловушке. После того как белорусский суд обвинил его в незаконной публикации данных, его счета были заморожены, что затруднило работу его медиа-платформ. Навоша смог частично очистить своё имя, но процесс оказался крайне сложным и запутанным.
США недавно санкционировали правительство Никарагуа за злоупотребление глобальной нормативной системой для преследования политических противников. Президент Никарагуа Даниэль Ортега использует те же методы, что и администрация Трампа, для дебанкинга диссидентов. Среди пострадавших оказался учёный и политик Феликс Марадиага, который после прибытия в США также столкнулся с закрытием своих банковских счетов.
Марадиага теперь преподаёт в Университете Вирджинии и помогает управлять Всемирным конгрессом свободы, глобальной коалицией диссидентов. Он отмечает, что многие активисты не имеют ресурсов для борьбы с этой системой, и даже высокопрофильные фигуры, такие как судьи МУС, испытывают серьёзные трудности.
