В пятницу ФСБ России сообщила, что задержала более 20 человек в результате серии рейдов, направленных на ликвидацию нелегальных криптовалютных обменников, действующих из офисов в финансовом районе Москва-Сити.
Совместно с Министерством внутренних дел России, ФСБ нацелилась на девять несанкционированных финансовых каналов, обвиняемых в отмывании денег, украденных у российских граждан телефонными мошенниками.
ФСБ утверждает, что мошеннические колл-центры, базирующиеся на Украине, использовали серые обменные офисы в Москва-Сити для конвертации украденных средств в криптовалюту и вывода их из России.
В видео, предоставленном государственными СМИ, один из задержанных заявил, что через их офис в день отмывалось до 2 миллионов долларов.
Некоторые из задержанных заявили на камеру, что считали себя агентами под прикрытием для ФСБ или Росфинмониторинга.
«Молодые люди из российских регионов, ищущие легкие деньги, удаленно нанимаются для работы в этих криптообменниках, несмотря на ограниченную финансовую грамотность», — говорится в заявлении ФСБ.
В числе задержанных оказались молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, нанятые в качестве курьеров для сбора наличных у обманутых граждан и передачи их криптовалютным обменникам.
Министерство внутренних дел России начало уголовное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, наказание за которое может достигать 10 лет лишения свободы.
ФСБ продолжает идентифицировать жертв, чтобы собрать доказательства и, возможно, вернуть ущерб.
