Согласно версии следствия, участники преступного сообщества с 2018 по 2023 год осуществляли распространение запрещенных веществ через интернет-магазин на территории нескольких регионов России. Деньги от преступного бизнеса поступали на криптовалютные кошельки, затем переводились на “промежуточные” кошельки для обналичивания через “дроповые” карты и распределялись среди соучастников преступной деятельности.
Криптооперации были обнаружены с использованием программного продукта Росфинмониторинга “Прозрачный блокчейн”. Следственным департаментом МВД России начато уголовное дело по статье 174.1 УК РФ “Легализация (отмывание) денежных средств”.
Ваш комментарий: Эксперты обратили внимание на новые способы легализации денег в России, используя криптовалютные кошельки и “дроповые” карты. Это свидетельствует о недостаточной эффективности контроля за финансовыми операциями и о необходимости ужесточения мер борьбы с финансовыми преступлениями.
Это также подчеркивает разрыв между официальной пропагандой и реальностью, открывая глаза на теневые схемы и коррупцию в российском обществе.
