Модная схема: белорусская компания, поставляющая предметы роскоши в Россию

В мире, где санкции становятся важным инструментом международной политики, изобретательные дельцы находят способы обойти их, как это делает посредник, связанный с белорусским бизнесменом, близким к Александру Лукашенко. Как утверждает Белорусский расследовательский центр (БРЦ), он поставляет в Россию предметы роскоши, указывая заниженные цены в таможенных документах.

Эта схема не только нарушает запреты США и ЕС, но и лишает белорусский бюджет налогов и таможенных сборов.

Расследование проводилось в сотрудничестве с литовским изданием Siena и российским проектом Chronicles Media, при поддержке группы активистов CyberPartisans.

Дешёвые роскоши

Видели ли вы когда-нибудь новый, подлинный жакет Balenciaga за 4 доллара? Или жилет Dolce & Gabbana за 6.50? Согласно таможенным документам, таковы заявленные цены на предметы роскоши, отправляемые белорусской компанией из ЕС в Россию.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года большинство западных брендов роскоши — включая Christian Dior, Louis Vuitton и Gucci — приостановили свою деятельность в России.

11 марта 2022 года Министерство торговли США запретило экспорт предметов роскоши (включая одежду, обувь, сумки и духи) в Россию и Беларусь, если их оптовая цена превышает 1000 долларов за единицу. ЕС ввёл аналогичный запрет, но с более низким порогом в 300 евро за единицу.

В июне 2024 года ЕС расширил эти ограничения на экспорт предметов роскоши в Беларусь за её роль в поддержке агрессии России.

Однако находятся способы обойти эти ограничения. На Facebook компания под названием Belcargo обещает доставку из ЕС в Россию «без ограничений по цене».

«Преимущество в цене: заказывая доставку товаров через нас, получатели груза избегают уплаты пошлин на товары, стоимость которых превышает 1000 евро. Это особенно актуально для брендов роскоши, чья цена значительно превышает эту сумму», — написала Belcargo в сентябре 2024 года.

Цена не имеет значения

БРЦ связался с Belcargo через WhatsApp, представляясь клиентами, желающими сделать заказ. Компания предложила следующую схему доставки:

• Клиенты сами покупают предметы роскоши, например, в итальянском интернет-магазине.
• Продавец отправляет посылку на склад недалеко от Вильнюса, Литва, или Belcargo организует забор непосредственно из Италии и доставляет в Литву.
• Из литовского склада товары обрабатываются, занижаются в документации и отправляются в Россию.

Эта коммуникация показала, что фактическая стоимость приобретённых товаров была несущественна. БРЦ заказал 10 мужских жакетов от брендов, таких как Brunello Cucinelli, Cortigiani, HERNO и Fradi. Вместо реальной цены в 6450 евро, БРЦ задекларировал стоимость в 1730 евро. Хотя эти цены легко проверить в Интернете, Belcargo не выразила никаких сомнений относительно расхождения или того, что фактические цены за единицу могут нарушать запрет ЕС.

При импорте таких товаров в Евразийский экономический союз (в данном случае через Беларусь), обычно применяются таможенные пошлины в размере 10% и НДС в размере 20%. Занижая стоимость товаров, эти платежи значительно уменьшаются. Для этого тестового заказа из 10 импортированных итальянских жакетов разница в таможенных пошлинах и НДС составила бы около 1500 евро меньше.

Кто за маской?

Контактные номера на одном из сайтов Belcargo ведут к российской компании Pascaltrade. Согласно данным российской таможни, эта компания получила крупные партии одежды класса люкс из ЕС. Её единственный поставщик: белорусская компания Торговый Дом Экспортторг.

Торговый Дом Экспортторг связан с бизнесменом Александром Зайцевым, бывшим помощником Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского правителя Александра Лукашенко. ЕС ввел санкции против Зайцева из-за его связей с семьей Лукашенко.

Зайцев владел Торговым Домом Экспортторг с 2020 по середину 2021 года. Его преемник, Евгений Крахотин, проработал более семи лет в другой компании Зайцева, Стиско.

По состоянию на август 2023 года, Торговый Дом Экспортторг официально принадлежит Анне Елпаевой, которая ранее работала в VLATE Logistic — компании, когда-то принадлежащей группе Bremino. Эта группа принадлежит Зайцеву и двум другим бизнесменам, связанным с Лукашенко, Алексею Алексину и Николаю Варабею.

Торговый Дом Экспортторг покупает одежду, которую импортирует в Беларусь через Литву у Lemon, итальянской компании с ограниченной ответственностью. Согласно таможенным декларациям, полученным Siena, Экспортторг импортировал почти 600 товаров — включая платья, брюки и обувь — через Литву у Lemon.

Хотя в декларациях не указаны бренды, на сайте Lemon говорится, что она работает с люксовыми марками.

Большинство товаров в документах было задекларировано литовским таможенным властям по цене менее 40 долларов за штуку.

Привилегии по НДС

После прибытия в Беларусь, Торговый Дом Экспортторг повторно экспортирует одежду в Россию. Российские таможенные записи указывают конкретные бренды и даже модели. В одном из примеров, жакет Balenciaga был продан онлайн в России за более чем 2200 долларов. Однако Экспортторг задекларировал стоимость всего в 3.98 доллара в своей таможенной документации.

Это означает, что компания платила бы значительно сниженный российский импортный НДС в размере 20%, основываясь на фиктивной цене в 4 доллара, а не 2200 долларов или больше.

Торговый Дом Экспортторг теперь является крупнейшим белорусским поставщиком люксовой одежды в Россию. В 2024 году он поставил в Россию около 8000 итальянских мужских жакетов, что составляет 68% по весу и 59% по стоимости от всех таких товаров, поступающих из Беларуси в Россию. В 2023 году это было 55% по весу и 47% по стоимости.

История обхода запретов

Это не первый случай нарушения санкций со стороны Экспортторг. Предыдущие расследования БРЦ показали, что в 2022-2024 годах компания была вовлечена в многочисленные схемы обхода ограничений ЕС и США. Компания помогала доставлять в Россию по меньшей мере 825 микросхем, произведённых в США и ЕС, а также санкционированные итальянские шины. Она также сотрудничала с российскими фирмами, связанными с военным производством.

Несмотря на это, Торговый Дом Экспортторг остаётся несанкционированным ни ЕС, ни США, и таким образом продолжает работать на международной арене с доступом к глобальным логистическим и финансовым системам.

БРЦ обратился за комментариями в Торговый Дом Экспортторг, Belcargo и Lemon. На момент публикации ответа не последовало.

Это адаптированная версия расследования Белорусского расследовательского центра.