30 марта в парижском Судебном трибунале состоится первое слушание по делу Дмитрия Клюева, который подозревается в организации масштабной схемы налогового мошенничества, вскрытой Сергеем Магнитским. Французская финансовая прокуратура, изучив материалы дела, утверждает, что Клюев причастен к отмыванию денег на территории Франции, украденных из российского бюджета.
Согласно расследованию аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, в 2007 году из российского бюджета исчезли 5,4 млрд рублей. Эти средства были незаконно возвращены в виде налога на прибыль и переведены на счета Универсального банка сбережений, принадлежащего Клюеву. Сложная сеть подставных компаний помогла вывести деньги за границу, и часть из них оказалась на офшорных счетах, связанных с Клюевым. После дачи показаний Магнитский был арестован, и в СИЗО его жизнь трагически оборвалась после побоев и отказа в медицинской помощи.
Французская прокуратура, изучая материалы «дела Магнитского», пришла к выводу, что Клюев стоял во главе этой налоговой аферы. Обвинения в отмывании денег подкрепляются тратами Клюева. В период с апреля 2008 года по октябрь 2012 года он потратил более 2 млн евро на роскошные покупки во Франции, в том числе на одежду, ювелирные изделия и путешествия. Более 127 тыс. евро было потрачено на отдых российского сенатора Дмитрия Савельева и его гостей на курорте Куршевель.
В марте 2025 года Клюев был объявлен в международный розыск. Однако, как заявляет французская прокуратура, он, вероятно, находится в России, где пользуется поддержкой властей и связан с организованной преступностью. Россия не была уведомлена о международном ордере на арест из-за отсутствия перспектив экстрадиции.
В России Клюев управляет юридическим бюро «Кворум Дебт Менеджмент Групп», которое сотрудничает с АСВ по возврату активов проблемных банков. Учредителем группы является фигурант «списка Магнитского» Андрей Павлов. Кроме того, Клюев владеет охотничьим хозяйством в Калужской области, где, по данным источников, бывают высокопоставленные чиновники.
Дмитрий Клюев на сафари в Мексике, Непале и Уганде (слева направо)
Источник: сайты туристических компаний, организующих сафари-туры
Изначально жалоба против Клюева была подана фондом Hermitage Capital, возглавляемым Биллом Браудером, который после гибели Магнитского инициировал расследование. В 2014 году США ввели санкции против Клюева и других участников схемы.
Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Отягчающим фактором является систематический характер его действий по отмыванию денег, которые, как установлено, имели место не только во Франции, но и на Кипре и в Швейцарии.
Ранее «Важные истории» сообщали, что в 2009 году Клюев стал инвестором элитного курорта на Кипре, вскоре после того, как Магнитский обвинил его в махинациях. В 2012–2013 годах на счет офшора, связанного с российским сенатором Дмитрием Савельевым, поступили средства, предположительно, связанные с Клюевым.
«Приятно видеть, что после многих лет преследования виновных в мошенничестве, раскрытом Сергеем Магнитским, судебный процесс над главным фигурантом проходит в Париже», — подчеркнул Билл Браудер, выражая надежду, что однажды Клюев будет привлечен к ответственности и в России за свои действия против российского народа.
